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作為全球最大的金融集團(tuán),出于資本獲利的本能,花旗集團(tuán)試圖運(yùn)用一切可能的機(jī)會(huì)在全世界范圍內(nèi)追求利潤(rùn)。但隨著其力量不受約束的膨脹,當(dāng)這種對(duì)利潤(rùn)的瘋狂追逐在日本、歐洲和美國(guó)國(guó)內(nèi)甚至上升為對(duì)監(jiān)管權(quán)威的公然挑戰(zhàn),各種調(diào)查和訴訟的危險(xiǎn)隨之接踵而至,一場(chǎng)前所未有的全球化"監(jiān)管圍剿"愈演愈烈,而這場(chǎng)"圍剿"的目標(biāo)只有一個(gè)------花旗集團(tuán)。
歐洲"很生氣"
歐洲主要國(guó)家的司法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前幾乎都已加入對(duì)花旗的調(diào)查。最新的進(jìn)展是,意大利市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)Consob已將有關(guān)花旗國(guó)債交易的文件提交給檢察機(jī)構(gòu)?；ㄆ旒瘓F(tuán)在此前已經(jīng)因?yàn)橥唤灰酌媾R德國(guó)檢察機(jī)構(gòu)和英國(guó)金融服務(wù)管理局的調(diào)查。
根據(jù)歐洲媒體披露的一份花旗集團(tuán)的內(nèi)部備忘錄,去年8月的那次債券交易并不是一次簡(jiǎn)單的市場(chǎng)買賣。這份去年7月20日制定的備忘錄提出了一個(gè)計(jì)劃,內(nèi)容是"以一種利潤(rùn)十分高的方式",設(shè)法利用MTS與歐洲期貨交易所(Eurex)流動(dòng)性差異來(lái)獲利,而這種交易的目的是"在歐洲建立一個(gè)類似美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)的由少數(shù)投行控制、透明度較低的債券市場(chǎng)。假以時(shí)日,這個(gè)市場(chǎng)將淘汰一批小型交易商"。
德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份報(bào)告稱,花旗集團(tuán)的交易員以電影《王牌大賤諜》中的反面角色"邪惡博士"來(lái)為這一交易策略命名。
花旗違規(guī)債券交易的直接后果是,歐洲國(guó)債價(jià)格暴跌,許多銀行損失慘重,動(dòng)搖了人們對(duì)交易商間電子市場(chǎng)的信心,MTS被迫在此次交易后對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性施加了更為嚴(yán)格的限制,直接導(dǎo)致歐元區(qū)11個(gè)發(fā)行債券的政府融資成本上升。
日本"很憤怒"
同樣是因?yàn)闅W洲的業(yè)務(wù),花旗集團(tuán)還在美國(guó)國(guó)內(nèi)面臨訴訟的威脅。
新澤西州高等法院在2月28日剛剛駁回了花旗集團(tuán)的一項(xiàng)請(qǐng)求。該請(qǐng)求希望法院駁回接手意大利奶制品巨頭帕瑪拉特的特別管理人恩里科·邦迪對(duì)花旗集團(tuán)提起的訴訟。
過(guò)去6個(gè)月中,邦迪針對(duì)帕瑪拉特的前銀行家和審計(jì)師發(fā)起了一系列法律行動(dòng),指控他們合謀欺詐,致使公司賬目出現(xiàn)140億歐元的黑洞,花旗也涉及其中。在提交給法院的訴訟中,邦迪要求花旗集團(tuán)支付高達(dá)100億美元的賠償金。
目前花旗在歐洲的四面楚歌究竟會(huì)演變成什么樣的結(jié)局,人們很容易回憶起花旗去年在日本的遭遇。
去年9月日本金融廳宣布,已查明花旗銀行的東京丸之內(nèi)支行以及名古屋、大阪和福岡分理處違法從事為不法分子開(kāi)設(shè)賬戶供其洗錢、詐騙儲(chǔ)戶外匯等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。日本金融廳判決停止這些分支機(jī)構(gòu)的所有金融業(yè)務(wù),勒令其在一年內(nèi)完成清算,并于今年9月30日吊銷它們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；停止花旗銀行在日本所有分支機(jī)構(gòu)一個(gè)月的外匯存款業(yè)務(wù)。這一事件導(dǎo)致花旗三名核心管理層引咎辭職,級(jí)別最高的是花旗集團(tuán)分管海外業(yè)務(wù)副主席德克·莫漢。
后果"很嚴(yán)重"
去年10月25日,花旗CEO普林斯從紐約飛到日本專門舉行新聞發(fā)布會(huì),在全球媒體面前,這位西方人深深地鞠了一躬,表示真誠(chéng)的謝罪。普林斯表示,即使日本金融廳下達(dá)的暫停部分業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的命令在一年內(nèi)到期之后,花旗集團(tuán)也不準(zhǔn)備再在日本提供個(gè)人銀行服務(wù)。普林斯在日本的謝罪照片,已經(jīng)被不少其它國(guó)際銀行的高管和私人銀行部門員工放大后,掛在墻上引以為戒。現(xiàn)在的問(wèn)題是,這一幕是否會(huì)在歐洲再度上演呢?
歐洲各國(guó)政府和貨幣管理機(jī)構(gòu)在震驚之余已迅速作出了前所未有的激烈反應(yīng)。歐洲央行行長(zhǎng)特里謝要求對(duì)花旗集團(tuán)的債券交易進(jìn)行"徹底而深入"的調(diào)查。德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)Bafin甚至要求對(duì)該案展開(kāi)刑事調(diào)查。在可能面對(duì)刑事指控的同時(shí),花旗集團(tuán)在歐洲債券市場(chǎng)的交易資格也岌岌可危。
更嚴(yán)重的是,債券交易事件已經(jīng)對(duì)花旗的其他歐洲業(yè)務(wù)產(chǎn)生極為惡劣的影響。2004年下半年花旗包銷的歐元區(qū)國(guó)債金額只有1億美元,市場(chǎng)份額僅占0.9%,而2004年上半年花旗承銷的債券為50億美元(市場(chǎng)份額為5.2%),2003年下半年為20億美元(市場(chǎng)份額為7.1%)。2004年下半年,花旗在歐元區(qū)國(guó)債聯(lián)合包銷排行榜上的排名從上半年的第6位下滑到第14位。而2003年下半年該銀行排名為第5位。市場(chǎng)人士認(rèn)為這種影響可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)散并直接改變花旗全球業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。