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    中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)戴相龍近日在此間說(shuō)，中國(guó)人民銀行將制定并頒布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
    戴相龍?jiān)诮张e行的銀行業(yè)反洗錢工作會(huì)議上說(shuō)，中國(guó)人民銀行還將制定《支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金報(bào)告暫行規(guī)定》等與反洗錢相關(guān)的法規(guī)，以完善我國(guó)銀行業(yè)反洗錢法規(guī)體系。據(jù)悉，這次會(huì)議是我國(guó)銀行業(yè)召開(kāi)的首次反洗錢專門會(huì)議。
    這次會(huì)議確定，將建立金融交易的分析監(jiān)測(cè)報(bào)告制度和信息溝通機(jī)制，切實(shí)防范打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。當(dāng)前要重點(diǎn)做好現(xiàn)金管理工作，規(guī)范帳戶管理，加強(qiáng)外匯管理，依法打擊地下錢莊等非法地下金融活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》和中國(guó)人民銀行下發(fā)的相關(guān)文件，以及加強(qiáng)反洗錢教育培訓(xùn)工作。此外還要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢、反恐怖融資方面的國(guó)際合作。
    據(jù)了解，我國(guó)已頒布實(shí)施了一系列法規(guī)和規(guī)章以規(guī)范金融交易行為。中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局先后出臺(tái)了《銀行賬戶管理辦法》、《境內(nèi)外匯賬戶管理辦法》、《關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知》、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》等法規(guī)和規(guī)范性文件，實(shí)行了存款實(shí)名制。商業(yè)銀行也制定了本系統(tǒng)的反洗錢規(guī)章、制度和辦法。此外，中國(guó)人民銀行發(fā)現(xiàn)和查處了一批與洗錢有關(guān)的違法犯罪活動(dòng)，并加強(qiáng)反洗錢國(guó)際合作，認(rèn)真履行反洗錢國(guó)際義務(wù)。
    戴相龍說(shuō)，銀行業(yè)要不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行金融交易制度，依法維護(hù)客戶的權(quán)益，堵塞可能被洗錢等犯罪活動(dòng)利用的漏洞，認(rèn)真執(zhí)行金融交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，配合司法部門打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。人民銀行作為金融監(jiān)管機(jī)關(guān)，要監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行金融交易制度，維護(hù)存款人權(quán)益，為存款人保守機(jī)密，同時(shí)要執(zhí)行金融交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，配合有關(guān)部門做好防范和打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。各商業(yè)銀行要正確認(rèn)識(shí)和處理好反洗錢與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，依法經(jīng)營(yíng)，依法履行反洗錢的有關(guān)職責(zé)。
    據(jù)了解，去年９月中國(guó)人民銀行成立了銀行業(yè)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、部署我國(guó)銀行業(yè)的反洗錢工作。今年７月，中國(guó)人民銀行又成立了反洗錢工作機(jī)構(gòu)和支付交易監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)人民銀行反洗錢的具體工作。一些商業(yè)銀行也先后建立了相應(yīng)的反洗錢機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的反洗錢工作。